ФСБ довольна: Месенджер Снапчат программировали на деньги Сулеймана Керимова Избранное

ФСБ довольна: Месенджер Снапчат программировали на деньги Сулеймана Керимова
28.12.2017 00:00
shadow

Арестованный в Ницце российский сенатор Сулейман Керимов выводил деньги не только во Францию. В этом году он вложил не менее $200 млн в американскую компанию Snapchat. Продать долю сенатор не мог, поэтому потерял основную сумму в ходе рекордного падения акций мессенджера

The Bell: Сулейман Керимов инвестировал до 200 млн долларов в Snapchat

Российский сенатор Сулейман Керимов, которого французские власти подозревают в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов», вложил до 200 млн долларов в мессенджер Snapchat. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на топ-менеджеров трех инвестиционных фондов и двух знакомых Керимова.

По информации издания, Керимов заключал сделку до того, как компания провела IPO. В условиях сделки прописано, сенатору запрещено сокращать свою долю в компании в течение года с момента покупки.

Snap провел IPO в марте этого года. Ожидалось, что компания сможет принести доход, так в США не было больших технологических размещений с сентября 2014 года. После IPO эксперты оценивали в 24 млрд долларов.

Однако во второй день торгов стоимость акций стала падать, в результате компания стала стоить на 30% дешевле, чем при IPO. Эксперты заявили, что убытки компании вдвое превысили выручку.

Напомним, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Как сообщали СМИ, местные власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов.

В Кремле и МИД России заявляли, что сенатор имеет дипломатический паспорт и обладает иммунитетом, однако источники СМИ в Совфеде утверждали, что сенатор отправился в Ниццу по личным делам и без диппаспорта. В МИД Франции отмечали, что дипломатический иммунитет Керимова не распространяется на суть предъявленных ему обвинений.

Не повезло дважды. Сулейман Керимов инвестировал в Snapchat

Как стало известно The Bell, Керимов, который обвиняется в налоговых махинациях во Франции, до IPO мессенджера Snapchat вложился в ее акции. Для инвесторов эта компания стала главным разочарованием года.

О том, что Керимов инвестировал в Snapchat, The Bell рассказали топ-менеджеры трех инвестиционных фондов и подтвердили двое знакомых миллиардера. Сделка прошла до IPO компании в расчете на то, что после она подорожает, говорит один из источников. Расчет не оправдался, и пока Керимов в минусе, добавляет другой. Сколько именно бизнесмен вложил в акции соцсети, точно неизвестно. Один из собеседников говорит, что, по его информации, речь идет о сумме до $200 млн, причем продать пакет при IPO Керимов не мог, потому что по условиям сделки не должен был сокращать свою долю в течение года с момента покупки.

Snapchat провела IPO в марте 2017 года, последний раунд инвестиций, о котором было официально известно, состоялся в мае 2016 года. Общий размер раунда составил $1,8 млрд, в нем приняли участие 16 фондов, включая Sequoia и Fidelity. «Мне тоже предлагали вложиться в акции этой компании незадолго до IPO, но советники отговорили», — говорит крупный российский бизнесмен, активно инвестирующий на Западе.

Прошедшее в марте IPO владеющей мессенджером компании Snap было главной надеждой и стало главным разочарованием инвесторов 2017 года. Больших технологических размещений в США не было с сентября 2014 года, когда на биржу вышла Alibaba Group. Когда основатель Snap Эван Шпигель осенью 2016 года объявил об IPO, банкиры с Уолл-стрит с готовностью поверили, что перед ними новый Facebook, закрыв глаза на то, что компания перед размещением толком не рассказала, как собирается зарабатывать. Не последнюю роль сыграли и $98 млн гонораров для организаторов IPO.

Размещение прошло для Snap сверхудачно: компанию оценили в $24 млрд, на 30% дороже последнего раунда инвестиций. В первый же день торгов 3 марта акции Snap подскочили на 44%, на пике компания стоила $34 млрд.

На второй день торгов 6 марта акции Snap начали падать, к июлю компания стоила ниже цены размещения, а в нижней точке в начале августа — на 30% дешевле, чем при IPO, то есть те же $18 млрд, что и в мае 2016 года.

Причины падения очевидны: компания весь год сжигала деньги, генерируя убытки вдвое больше выручки, а все ее основные показатели — выручка, рекламные доходы и количество пользователей — росли медленнее, чем до IPO и чем рассчитывал рынок.

После очередных провальных результатов III квартала Эван Шпигель объявил о редизайне Snapchat, который должен в том числе улучшить продажи рекламы. Одновременно выяснилось, что 12% акций компании скупила китайская Tencent, выбору которой инвесторы обычно доверяют. Это позволило Snap немного отрасти — сейчас компания торгуется на 7% дешевле цены IPO.

Керимов – не единственный инвестор из России, вложивший деньги в Snapchat. По данным Techcrunсh, в майском раунде инвестиций в 2016 году принимала участие и Access Industries Леонарда Блаватника, а DST Global, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Мильнеру, инвестировала в мессенджер еще в 2014 году, когда он оценивался в $7 млрд.

У Керимова бывали и куда более рискованные инвестиции. Накануне кризиса 2008 года он вложил около $20 млрд, почти все свои деньги, в акции западных компаний и банков и потерял их по margin calls, писал Forbes. По данным источников журнала, тогда в портфеле Керимова оказались до 5% акций концерна Volvo, бумаги BP и E.On, Deutsche Telekom и Boeing, а также сразу нескольких крупнейших мировых банков – Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Barclays, Fortis и Royal Bank of Scotland. После банкротства Lehman Brothers мировой рынок акций рухнул. Для Керимова это означало margin calls по заложенным бумагам. Forbes писал, что продавали их уже банки-кредиторы, а Керимову «оставалось лишь в полном отчаянии наблюдать, как растворяются в воздухе почти $20 млрд». С тех пор о значительных инвестициях Керимова в акции зарубежных компаний не сообщалось.

В офисе Керимова говорят, что связи с ним сейчас нет, поэтому передать вопросы корреспонденту The Bell не удалось. Бизнесмен находится во Франции — власти этой страны в ноябре предъявили ему обвинение в отмывании денег и уклонении от налогов. Чтобы избежать ареста, Керимову потребовалось внести залог в €40 млн, но покидать пределы страны он по решению суда не может. Вчера штаб-квартиру Интерпола в Лионе в связи с обвинениями против Керимова, который в России занимает пост сенатора, посетил лично генпрокурор Юрий Чайка.

Особый подозреваемый. Генпрокурор Чайка хочет забрать дело миллиардера Керимова

Генеральный прокурор Юрий Чайка убежден, что арест за границей людей «с особым статусом, избранных» недопустим

Российская Генпрокуратура попросит Париж передать расследование дела сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого во Франции в неуплате налогов и отмывании средств, в Россию. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чайка, передает «Интерфакс».

«Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством», — заявил руководитель прокуратуры, выступая в Лионе, куда он прибыл с рабочим визитом.

По словам Чайки, российское ведомство уже подготовило соответствующий запрос французским коллегам. Он добавил, что считает неправильным ситуацию, когда россиянин со статусом Керимова (он представляет Дагестан в Совете Федерации) может быть задержан за рубежом, пусть даже и по обвинению в совершении тяжких преступлений.

«Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек», — пояснил генпрокурор свою мысль.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы ночью 20 ноября. Первоначально сообщалось, что его подозревают в уклонении от уплаты налогов — он якобы покупал роскошные виллы на Лазурном березу через подставные компании по заниженной цене. Однако затем выяснилось, что ему также инкриминируется отмывание денег. По версии французского следствия, он незаконно ввез в страну до €750 млн, причем часть из них — в чемоданах.

Через несколько дней после задержания сенатор был отправлен под домашний арест под залог в €5 млн. Впоследствии эта сумма была увеличена до €40 млн. Помимо миллиардера подозреваемыми по делу проходят еще 11 человек.

Франция рассматривает дело сенатора Керимова

Суд французского города Ницца должен определить меру пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова или же отпустить парламентария на свободу. Члена Совета Федерации подозревают в приобретении виллы на одном из курортов Лазурного берега с нарушением процедур по покупке недвижимости.

Задержанный во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов вечером 22 ноября был доставили в суд города Ницца. Сейчас российский сенатор беседует с судебным следователем, приводят РИА «Новости» слова прокурора Жан-Мишеля Прэтра.

«Это может продлиться несколько часов, сколько точно, не знает никто. Судебный следователь должен принять решение, предъявлять ли Керимову обвинения. В зависимости от этого судья изберет меру пресечения», — сказал глава правоохранительного ведомства.

По его словами, это может быть и тюремное заключение. Также, парламентария могут отпустить на свободу, но с определенными условиями — например, под подписку о невыезде.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы сразу после прилета из Москвы вечером 20 ноября, однако известно об этом стало только на следующие сутки. Сенатора подозревают в приобретении виллы на одном из курортов Лазурного берега с нарушением процедур по покупке недвижимости.

В России никак не комментируют сообщения СМИ о причинах ареста Керимова. В то же время высшие должностные лица указывают на недопустимость происходящего ввиду того, что Керимов является должностным лицом РФ.

«Здесь особое значение то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В защиту Керимова активно выступают представители Дагестана. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов заявил, что руководство республики, следит за ситуацией с задержанием сенатора.

«Руководство Дагестана — и глава республики, и Народное собрание — отслеживают ситуацию, находятся на связи с МИД. В республике надеются на позитивное развитие событий», — сказал сенатор.

Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов даже заявил о подготовке проекта протокольного поручения для МИД России с просьбой принять меры для разрешения ситуации. По мнению парламентария, задержание Керимова является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В Совете Федерации коллеги Керимова также выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и делают все возможное для ее урегулирования. На сегодняшнем заседании спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации находится в постоянном контакте с МИДом и Генпрокуратурой.

«Когда задерживают сенатора — владельца дипломатического паспорта — это беспрецедентный случай, и мы должны требовать его незамедлительного освобождения», — заявила Матвиенко.

Несмотря на то, что российские политики неоднократно указывали на факт наличия у Керимова дипломатического паспорта, СМИ сообщают, что в Ниццу сенатор прилетел не по должностным, а по личным делам.

«Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — комментирует ситуацию источник РИА «Новости» в Совете Федерации.

Этот инцидент можно расценить как провокацию, заявил первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич.

«Керимов — уважаемый человек, и для его задержания нужны были очень веские основания», — указал парламентарий.

Чтобы добиться скорейшего освобождения Керимова предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии в Париже и в Москве, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он сообщил, что находится на оперативной связи с МИД России.

«Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного. Обстоятельства инцидента выясняются, пока добавить нечего», — пояснил сенатор.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Франции Аньес Ромате-Эспань, «Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей». Известно, что сам Керимов вину не признал. Официальных обвинений ему пока также предъявлено не было.

Охота на сенатора: почему французская полиция смогла задержать Керимова

За Сулеймана Керимова, задержанного полицией в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов, заступились Кремль и МИД. Но в итоге бизнесмену предъявили обвинение и потребовали у него сдать паспорт

Сенатора Сулеймана Керимова задержали в понедельник вечером, 20 ноября, в зале прилета аэропорта Ниццы, однако СМИ узнали об этом только через сутки. Французская полиция сопроводила миллиардера в полицейский участок. Сотрудник российского посольства встретился с задержанным сенатором в полицейском участке в ночь с 20 на 21 ноября, рассказала РБК пресс-атташе посольства России во Франции Анна Шлычкова. Сенатор был задержан для допроса по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов, сообщил Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции.

Вечером в среду, 22 ноября, Керимова доставили в суд Ниццы, где он беседовал с судебным следователем, сообщил в среду «РИА Новости» прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. «Его доставили сейчас, с ним беседует судебный следователь. Это может продлиться несколько часов, сколько точно, не знает никто», — сказал прокурор. Он пояснил, что судебный следователь должен принять решение, будут ли предъявлены Керимову какие-либо обвинения. Затем другой судья должен вынести решение о мере пресечения, а «это может быть и тюремное заключение, а может, его просто отпустят на свободу, но с определенными условиями — например, под подписку о невыезде», добавил прокурор.

В итоге после допроса Керимову предъявили обвинение в отмывании денег, но не стали сажать за решетку, потребовав сдать паспорт, не выезжать за пределы департамента и уплатить залог в размере €5 млн.

Помимо российского сенатора во Франции под стражу были взяты еще четыре человека. Об этом сообщило в среду французское издание Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Этот же источник рассказал изданию, что Керимову вменяют «отмывание денег, полученных путем налогового мошенничества, совершенного организованной группой», на сумму, которая может достигать «несколько десятков миллионов евро».

На следующий день после сообщения о задержании обе палаты российского парламента раскритиковали действия французских силовиков. Госдума обратилась в Министерство иностранных дел с требованием помочь скорейшему освобождению сенатора. В своем послании депутаты заявили, что Керимов обладает дипломатическим иммунитетом. Его задержание противоречит Венской конвенции о дипотношениях, посчитали они. Поддержав обращение депутатов, российский МИД направил французским властям ноту протеста. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала задержание своего коллеги «беспрецедентным».

Источник РБК в Совфеде заявил, что ситуация с сенатором может стать «новым камнем преткновения» в отношениях России с западными государствами. «Конечно же, [задержание Керимова во Франции] это показатель того, что любые высокопоставленные представители российской элиты могут попасть под раздачу, и это может рассматриваться как элемент давления [со стороны Запада] перед президентскими выборами», — заявил РБК глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Французские СМИ связали задержание Керимова с обысками, которые прошли в середине февраля в коммуне Антиб на юге Франции — в одной из самых дорогих вилл на мысе. Издание Nice Matin писало, что вилла Hier (площадью 12 тыс. кв. м) принадлежит сенатору из России, о чем свидетельствовали найденные в особняке документы, в частности счет от драпировщика на €580 тыс. Официально, по данным Nice Matin, вилла была куплена бизнесменом из Швейцарии Александром Штульдхальтером за €35 млн.

У французских правоохранительных органов есть подозрения, что вилла Hier и прилегающая к ней недвижимость общей площадью 90 тыс. кв. м принадлежат Сулейману Керимову, а Штульдхальтер — лишь ее номинальный собственник. Эти подозрения появились в начале 2014 года в ходе расследования в отношении антибского адвоката, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег. Из его прослушки следует, что стоимость виллы может составлять €127 млн, а цена покупки была умышленно занижена для снижения налогов.

Помощник Керимова Алексей Красовский заявлял, что его шеф не является собственником недвижимости, упоминаемой в этих публикациях, и все активы сенатора указаны в официальных декларациях (среди его официально задекларированного имущества зарубежной недвижимости нет). Российские законы позволяют владеть зарубежной недвижимостью, но ее нужно декларировать.

Представитель российского МИДа заявил РБК, что до французских дипломатов доведены сведения, что Керимов является сенатором и обладает диппаспортом. Но Керимов отправился в поездку без дипломатического паспорта, уточнил источник РБК в аппарате верхней палаты парламента. «Дипломатический паспорт выдается для официальных командировок, и в Совфеде сейчас с этим строго, поэтому у Керимова его не было», — говорил он. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что у нее нет об этом информации.

Даже если сенатора выпустят из страны, на Керимова могут наложить санкции, связанные с недвижимостью, или ограничить въезд во Францию, рассказал РБК специалист в области международного права адвокат Александр Молохов.

«Французская полиция может привлечь Керимова к ответственности как частное лицо», — считает юрист-международник Валерий Ванин. По законам Франции дипломатический статус может быть признан, если владелец диппаспорта прибыл с официальным визитом, но необходимо, чтобы Керимов находился в составе официальной делегации, объяснил Ванин.

Рамки действия дипломатического статуса Керимова зависят от решения французского судьи, заявила журналистам официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

Миллиардер из Дербента

Сулейман Керимов родился 12 марта 1966 года в Дербенте (Дагестан). В 1983 году он поступил на строительный факультет Дагестанского политехнического института, в 1986-м перевелся на экономический факультет Дагестанского государственного университета.

По информации благотворительной организации Suleyman Kerimov Foundation, Керимов начал трудовую деятельность на махачкалинском заводе «Эльтав», где в 1989–1995 годах занимал должность экономиста. В 1995–1997 годах он работал заместителем генерального директора «Союз-Финанс» в Москве. В 1997–1999 годах — в АКБ «Международный финансовый клуб», который покинул, когда был избран в Госдуму. В 2000–2007 годах был депутатом третьего и четвертого созывов от ЛДПР и «Единой России». В 2007 году Керимов учредил фонд Suleyman Kerimov Foundation, основной целью которого стала поддержка и финансирование деятельности, направленной на улучшение жизни молодежи в России и мире.

В 2008 году Керимов стал членом Совета Федерации от Дагестана. Срок его полномочий истекает в сентябре 2021 года. В марте 2017 года сенатор получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Миллиардер контролирует инвестиционный холдинг «Нафта Москва», его семья владеет крупнейшей золотодобывающей компанией в России «Полюс» и международным аэропортом Махачкалы. В рейтинге богатейших предпринимателей России, опубликованном журналом Forbes в апреле 2017 года, сенатор занял 21-е место с состоянием $6,3 млрд.

«Чемоданы Керимова» и риелтор Березовского

Появились «убойные» новости в поддержку обвинения. И «письмо 13 кавалеров» в поддержку сенатора

Сегодня днем, 5 декабря, апелляционный суд в Экс-ан-Провансе рассмотрит жалобу на изменение меры пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова. Жалобу подал прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, посчитавший решение ниццкого судьи о выходе Керимова на свободу под залог в 5 млн евро «непропорциональным риску», а также «финансовым возможностям» подозреваемого.

4 декабря, накануне суда в Экс-ан-Провансе, прокурор дал конкретные пояснения по поводу «риска» и «возможностей». Он заверил, что в «деле Керимова» речь идет не только о занижении стоимости вилл (примерно на 400 млн €), но и о ввозе во Францию чемоданов, набитых десятками миллионов евро. За несколько часов до этой новости появилась другая: суд в Марселе вынес приговор риелтору по делу о покупке вилл для Березовского. Виллы покупались там же, по таким же схемам…

Риелтор Березовского

Утром 4 декабря агентство AFP со ссылкой на источник в прокуратуре Экс-ан-Прованса сообщило о том, что 80-летний Жан-Луи Борд, который занимался покупкой недвижимости для российского олигарха Бориса Березовского, приговорен к двум годам условного заключения.

По данным следствия, риелтор Борд с 1996 по 2001 год оформил на свою фирму Sifi покупку замка La Garoupe и еще двух вилл на сумму более 36 млн евро. Настоящим покупателем был Березовский. Суммы, уплаченные за недвижимость, в документах были занижены.

СПРАВКА

Борис Березовский в течение нескольких лет, до самой смерти, проходил обвиняемым по этому делу, и не мог легально приехать во Францию без риска попасть за решетку. Купленные для Березовского виллы и яхты были арестованы.

«Соль» этой новости в том, что Керимова тоже обвиняют в покупке недвижимости на «подставных лиц» с занижением реальной стоимости на том же «миллиардерском» мысе Антиб. И в рамках «дела Керимова» на минувшей неделе тоже задержали агента недвижимости.

Так совпало, что «соль» была просыпана 4 декабря -- накануне суда о дальнейшей судьбе Керимова. Хотя риелтора, покупавшего виллы для Березовского, приговорили еще 25 октября.

Сопоставление двух этих казусов – «дела Березовского» и «дела Керимова» – выявляет и принципиальную разницу в подходе российских властей к покупке отечественными миллионерами недвижимости на мысе Антиб: дело против Березовского было открыто по запросу из Москвы, дело против Керимова должно быть закрыто на тех же «основаниях».

«Письмо 13 российских кавалеров»

Через пару часов, днем 4 декабря российские СМИ распространили письмо тринадцати отечественных кавалеров ордена Почетного Легиона президенту Макрону. В письме российские кавалеры обязуются взять Керимова на поруки и просят отпустить его на родину.

Подписи поставили бизнесмен Михаил Прохоров и издатель Ирина Прохорова, глава «Сбербанка» Герман Греф и режиссер Павел Лунгин, бывший директор «Большого театра» Анатолий Иксанов и бывший глава РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели и депутат-полярник Артур Чилингаров, галерист Ольга Свиблова и писатель Виктор Ерофеев, альтист Юрий Башмет и режиссер Андрей Кончаловский, а также дирижер Валерий Гергиев.

Судя по некоторым формулировкам, прозвучавшим в письме, его авторы убеждены, что во Франции (в отличие от России? – Ю.С.) именно президент и руководит правосудием.

Ссылаясь на серьезнейшие – несущие риск летального исхода -- проблемы со здоровьем у Керимова, авторы просят Макрона принять «необходимые меры», чтобы сенатор… «продолжил работу в Совете Федерации Российской Федерации».

Подписанты также просят оказать Керимову «значительное доверие, соизмеримое с его значительным вкладом в жизнь общества» (не указано, какого именно).

Проблема в том, что если французский президент и может «влиять» на правосудие и «оказывать доверие», то вряд ли в тот момент, когда прокурор уже заявил на весь мир о подозрениях в укрытии от налогов более 400 000 000 евро.

Не знаю, понимают ли это подписанты во главе с опытнейшим бизнесменом и политиком Михаилом Прохоровым, который и сам уже сталкивался в Куршевеле с французским правосудием.

Вероятно, понимают, а потому можно сделать предположение, что письмо предназначено, в первую очередь, для зачитывания в апелляционном суде Экс-ан-Прованса. Чтобы суд не занял сторону прокурора и не отменил решение предыдущей инстанции о выходе Керимова за свободу.

К слову, 20-22 ноября, когда российский сенатор вынужден был почти двое суток сидеть за решеткой, в публичное пространство не поступило ни одного сигнала «SOS» о состоянии его здоровья. И это не лучшим образом говорит о его защитниках. Которые, к слову, до сих пор так и не ответили на запросы «Новой газеты».

Чемоданы наличных

Наконец, в тот же день, 4 декабря, прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр выдал новую сенсацию, которую опубликовало издание «20 minutes»: «от 500 до 750 миллионов евро нелегально попали во Францию» с целью их «отмывания через покупку вилл на подставное лицо по заниженной стоимости». «Это не только кэш, были и банковские переводы», -- сказал прокурор, уточнив, что речь идет о «десятках миллионов евро наличными».

Жан-Мишель Прэтр утверждает, что следствию удалось засечь «приход и уход» неких людей с деньгами «на одну из вилл на мысе Антиб» еще в 2014 году, когда и было открыто расследование. Сейчас по делу «проходят 12 человек, включая Сулеймана Керимова», -- заявил Прэтр.

Местная газета Nice Matin дала другое уточнение от прокурора: во время покупки вилл, упоминаемых в «деле Керимова», «чемоданы наличных (до 20 миллионов евро в чемодане) циркулировали по департаменту Приморские Альпы».

Напомню, что самому Сулейману Керимову сейчас разрешено передвигаться как раз в границах департамента Приморские Альпы.

Прокурор также заявил, что официально виллы «для Керимова» покупались «по смехотворно низким ценам». Например, одна из них была оформлена за 37 млн евро, хотя владельцы выставляли ее на продажу за 150 миллионов.

Возможно, речь идет о вилле Hier, из-за покупки которой и началось «дело Керимова».

Официально она была продана за 35 миллионов евро, а «в реальности стоимость, вероятно, составила 127 миллионов», утверждал еще в феврале известный французский сайт Mediapart. Вилла упоминалась в статье про антибского адвоката Стефана Кьяверини, строившего «тонкие финансовые схемы», которыми могли пользоваться «и наркоторговцы, и богатые наследники, и российские миллиардеры». Кьяверини участвовал и в сделке по продаже виллы Hier.

Адвокат отверг любые обвинения, сказав, что все фирмы создавал только для себя, а не для построения «финансовых схем», которыми пользовались другие. Но в марте 2015 года его обвинили в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов» (обвинение с такой же формулировкой теперь предъявлено и Сулейману Керимову) и он отбыл восемь месяцев в предварительном заключении. Сейчас он проходит и по «делу Керимова».

Mediapart также утверждает, что среди клиентов адвоката Кьяверини числятся «коммерсант, связанный с корсиканской мафией» и «известный российский дирижер, живущий в Ницце».

Так что, может, мы скоро узнаем от прокуратуры еще и про известного российского дирижера.

Ну, а пока суд в Экс-ан-Провансе (под управлением президента Франции?) должен решить вопрос о мере пресечения для сенатора Керимова.

Суд во Франции оставил Керимова на свободе и увеличил залог до €40 млн

Сенатора от Дагестана обвиняют в неуплате налогов и отмывании средств, полученных преступным путем. Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс оставил в силе решение суда Ниццы не заключать под стражу российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова , но увеличил сумму залога в восемь раз. Об этом сообщил в среду, 6 декабря, агентству ТАСС представитель прокуратуры.

«Господин Керимов остается на свободе под судебным контролем, процедура расследования будет продолжена в обычном режиме», — рассказала она после окончания судебного заседания, которое проходило в присутствии самого Керимова в закрытом режиме.

Суд тем не менее решил увеличить Керимову сумму залога с €5 млн до €40 млн. Кроме того был расширен круг лиц, с которыми обвиняемому запрещено общаться. Сенатор от Дагестана Керимов был задержан ночью 20 ноября в аэропорту Ниццы. У него не было с собой дипломатического паспорта, так как он прилетел во Францию по личным делам.

Оставить комментарий